El día lunes 24 de mayo de 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en términos de lo previsto en los artículos 12, párrafo tercero, 13, 17 y 30 del Reglamento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Misión de la UIF
La RESOLUCIÓN modifica el Anexo 11 del cual se valen los prestadores de servicios para informar, a la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre actos u operaciones previstos por la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI al actualizarse el supuesto para ser considerados Actividades Vulnerables.
De acuerdo a su CONSIDERANDO, el formato que se ha venido usando no prevé la posibilidad de desglosar la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación laboral, precisándose necesaria su modificación, así como la adición de diversos campos relacionados con los demás actos u operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI, a saber:
- Adicionar los campos relativos al apoderado legal del Cliente o Usuario que sea persona física.
- La identificación del activo virtual que en su caso sea utilizado para la liquidación de las operaciones.
- Datos de la Operación Financiera.
De conformidad con el primero de sus transitorios el nuevo Anexo 11 entrará en vigor el 01 de septiembre de 2021; su correspondiente Instructivo y catálogos serán dados a conocer partir del 14 de junio del 2021 mediante publicación en el Portal del SAT.
A continuación presentamos copia electrónica del documento sujeto a publicación para su consulta y análisis.
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