El pasado 06 de octubre de 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, dirigida a profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que deseen obtener o renovar su Certificado en materia de PLD/FT en 2022; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracciones X, X Bis, XXXVI y XXXVIII y 16, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como 1, 4 y 5 de las Disposiciones para la Certificación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2019.
Dicha convocatoria incluye las BASES a las que se deberán sujetar los interesados y que resumimos a continuación:
- De la normatividad aplicable.
- De la solicitud.
- De las evaluaciones.
- Del cronograma 2022.
- De los resultados.
- De la atención de dudas.
- De la comunicación de modificaciones.
- De la prórroga de certificados.
El siguiente es un tutorial preparado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el objeto de auxiliar a los participantes a iniciar el proceso de certificación en PLD/FT y tramitar la solicitud de obtención del Certificado.
A continuación presentamos copia electrónica del documento sujeto a publicación para su consulta y análisis.
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