DOF: Convocatoria 2021 para la “Certificación en PLD/FT”.

El día viernes 06 de agosto de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la citada Ley.

Dicha convocatoria incluye las BASES a las que se deberán sujetar los interesados de acuerdo a lo siguiente:

1. Aspectos generales
2. Proceso de obtención del Certificado
3. Requisitos y documentación
4. Procedimiento de evaluación
5. Expedición del Certificado
6. Revocación de la certificación
7. Lineamientos finales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, la certificación va dirigida a “Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la Ley…”, quienes pueden optar por obtenerla o renovarla (Certificación PLD/FT), siendo su vigencia de 5 años.

El calendario al que deberán sujetarse los interesados es el siguiente:

El siguiente es un tutorial preparado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el objeto de auxiliar a los participantes a iniciar el proceso de certificación en PLD/FT y tramitar la solicitud de obtención del Certificado.

A continuación presentamos copia electrónica del documento sujeto a publicación para su consulta y análisis.

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